A empresa Entre Investimentos, que teria intermediado repasses de dinheiro para a produção do filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, recebeu R$ 159,2 milhões de fundos investigados pela Polícia Federal por participação em fraudes ligadas ao Banco Master.

Segundo relatórios de inteligência financeira do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), os valores foram transferidos para a empresa por fundos que mantêm relação com o banqueiro Daniel Vorcaro. Ele está preso em Brasília, acusado de liderar um esquema bilionário de fraudes financeiras que pode chegar a R$ 12 bilhões.

Ainda não há confirmação sobre quanto desse montante foi efetivamente usado no financiamento do filme Dark Horse, que retrata a trajetória política de Bolsonaro. O acordo para a produção previa repasses de R$ 124 milhões, dos quais R$ 61 milhões teriam sido pagos por Vorcaro.

Reportagem do Intercept Brasil divulgada na quarta-feira, 13, revelou mensagens e um áudio do senador Flávio Bolsonaro cobrando pagamentos do banqueiro para a conclusão do filme.

Parte dos repasses teria sido feita por meio da Entre Investimentos, empresa vinculada ao grupo Entrepay, controlado pelo empresário Antonio Carlos Freixo Junior, conhecido como “Mineiro”. A instituição foi liquidada extrajudicialmente pelo Banco Central do Brasil em março deste ano por problemas financeiros e irregularidades no cumprimento de normas do setor.

De acordo com os relatórios do Coaf, a maior parte dos recursos recebidos pela Entre Investimentos — cerca de R$ 139,2 milhões — veio da Sefer Investimentos, um dos alvos da segunda fase da operação Compliance Zero, deflagrada em janeiro.

Outros R$ 20 milhões teriam sido transferidos pelo fundo Gold Style, administrado pela Reag, também ligado ao grupo investigado. Segundo a Polícia Federal, empresas associadas ao esquema teriam movimentado quase R$ 1 bilhão em operações suspeitas relacionadas à lavagem de dinheiro atribuída ao Primeiro Comando da Capital (PCC).

Os relatórios também apontam que a Entre Investimentos repassou R$ 87,7 milhões para a RMD Instituição de Pagamento, empresa suspeita de operar para a organização criminosa.

A Entrepay foi fundada em 2022 e atua no setor de tecnologia para pagamentos, oferecendo infraestrutura para transações com cartões e integração entre estabelecimentos comerciais, bandeiras e bancos. A empresa integra o Grupo Entre, conglomerado que reúne companhias de serviços financeiros e tecnologia.

Em nota, o grupo afirmou que vinha conduzindo um processo de descontinuação das operações da Entrepay e declarou que está colaborando com as autoridades e prestando esclarecimentos sobre o caso.