A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira, 3, a Operação Faces Expostas para investigar fraudes contra a Caixa Econômica Federal. A ação cumpre sete mandados de prisão temporária e sete de busca e apreensão em Maceió e Rio Largo.

Segundo a PF, a investigação identificou indícios do uso de documentos de identidade falsos para a abertura de sete contas bancárias. Quatro foram criadas em agências da Caixa, sendo três em Maceió e uma em Nazaré da Mata, em Pernambuco.

Outras três contas teriam sido abertas em bancos digitais. A partir das contas mantidas na Caixa, os investigados teriam contratado serviços de crédito e transferido os valores para outras contas também apontadas como fraudulentas.

De acordo com a investigação, as movimentações tinham como objetivo ocultar a origem ilícita do dinheiro. A Justiça também determinou o sequestro de bens dos investigados com a finalidade de ressarcir o prejuízo causado ao erário.

Durante o cumprimento de um dos mandados de busca, os policiais encontraram materiais que, segundo a PF, seriam utilizados para falsificação de documentos, entre eles espelhos em branco, produtos químicos e impressoras.

Os suspeitos poderão responder por estelionato majorado contra a Caixa Econômica Federal, falsificação e uso de documentos particulares, lavagem de dinheiro e associação criminosa.