A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta terça-feira, 11, a Operação Ouro Verde, com o cumprimento de cinco mandados de prisão preventiva e 21 de busca e apreensão em Alagoas, Bahia e Ceará. A ação investiga uma organização criminosa suspeita de envolvimento em estelionato eletrônico, fraudes com cartões de crédito e lavagem de dinheiro.

Os mandados, expedidos pela 17ª Vara Criminal da Capital, especializada no combate ao crime organizado, são cumpridos em Arapiraca, no Agreste alagoano, Ilhéus (BA), Ubajara e Sobral (CE).

Segundo as investigações, o esquema foi descoberto após uma instituição de pagamentos identificar movimentações financeiras suspeitas. O grupo utilizava estabelecimentos comerciais para simular vendas com cartões de crédito comprometidos, realizando transações sucessivas e automatizadas, sem a presença física dos cartões.

Após receberem os valores das operações, os envolvidos transferiam rapidamente o dinheiro para contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas, numa tentativa de dificultar o rastreamento dos recursos. Posteriormente, os titulares dos cartões contestavam as compras, provocando prejuízos à instituição financeira.

A investigação identificou indícios de uma estrutura criminosa organizada, com divisão de tarefas e participação de terceiros na movimentação dos valores.

A operação é coordenada pela Diretoria de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco), com atuação de unidades especializadas no combate à corrupção e à lavagem de dinheiro. A ação também conta com o apoio de equipes policiais da Bahia e do Ceará.