O empresário Antonio Carlos Freixo Jr., delator do caso Banco Master, recebeu R$ 176 milhões em prêmios de loterias e casas de apostas entre janeiro de 2020 e junho de 2025, segundo uma representação do Ministério Público à Justiça. No período, ele teria sido contemplado 570 vezes.

Freixo é investigado por suspeita de lavagem de dinheiro para empresários do setor de combustíveis. As movimentações financeiras são citadas pelo Ministério Público como parte de uma possível estrutura para ocultar recursos de clientes.

Segundo o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de São Paulo, os pagamentos relacionados a apostas e loterias chamaram a atenção dos investigadores. Para os promotores, os registros podem indicar uma estrutura financeira utilizada para lavar dinheiro.

As informações constam no pedido de buscas e apreensões realizado pelo Gaeco nesta quinta-feira, 24. As medidas foram autorizadas pela 2ª Vara Criminal de Catanduva, em São Paulo, e cumpridas em diferentes estados e no Distrito Federal.

Outro ponto destacado pelos investigadores foi um pagamento de R$ 940 mil realizado por uma empresa de Freixo à Wave. A companhia aparece em uma investigação do Ministério Público de São Paulo sobre supostos desvios envolvendo o contrato entre a casa de apostas Vai de Bet e o Corinthians.

De acordo com o MP, a Wave teria movimentado milhões de reais apesar de estar registrada em nome de um motoboy. A empresa também aparece relacionada a outras transações consideradas suspeitas pelos investigadores.

Freixo também é citado nas investigações relacionadas ao Banco Master. Segundo informações apresentadas no acordo de delação premiada, ele admitiu ter atuado na geração de dinheiro em espécie para o ex-banqueiro Daniel Vorcaro.

A empresa de Freixo, a Entre Investimentos, foi liquidada pelo Banco Central em março, após ser alvo da Operação Compliance Zero, que investiga fraudes envolvendo o Banco Master.

Na operação Crédito Oculto, terceira fase da Operação Carbono Oculto, Freixo é investigado por sua relação com negócios de empresários do setor de combustíveis. As investigações apuram suspeitas de um esquema de sonegação e lavagem de dinheiro.