Uma empresa associada ao advogado Willer Tomaz, investigado pela Polícia Federal por suspeitas de lavagem de dinheiro envolvendo plataformas de apostas, transferiu R$ 17,7 milhões à Talismã Digital, empresa da influenciadora Virginia Fonseca. As movimentações ocorreram em cinco transferências via Pix, entre março e setembro de 2024.

Os pagamentos chamaram a atenção do Banco Santander, que comunicou as operações ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). Na época, Virginia mantinha uma parceria publicitária com a Blaze, casa de apostas que também aparece nas investigações sobre as movimentações financeiras relacionadas a Tomaz.

As informações foram divulgadas pela revista piauí e confirmadas pela Folha de S.Paulo. Segundo a assessoria de Virginia, os valores foram recebidos por campanhas publicitárias regularmente contratadas. A influenciadora afirmou que não conhece Willer Tomaz e nunca negociou diretamente com ele.

Por que as transferências chamaram a atenção?

O dinheiro foi enviado pela AMP Pay Marketing e Negócios, empresa registrada em Itajaí (SC), com capital social declarado de R$ 50 mil. Segundo documentos analisados pela Folha, o Santander considerou as operações atípicas porque a companhia estava enquadrada no Simples Nacional, regime destinado a empresas com faturamento anual de até R$ 4,8 milhões.

O total transferido à Talismã Digital superou esse limite. Por isso, o banco comunicou as movimentações ao Coaf. A comunicação, porém, não significa que as operações sejam ilegais ou comprove a existência de irregularidades.

A AMP Pay tem Guilherme Maciel como proprietário, conforme cadastro da Receita Federal. Ele negou conhecer o advogado ou manter qualquer relação com ele. Também afirmou que a empresa atuou regularmente como intermediadora de pagamentos entre 2024 e 2025, mas não explicou quais serviços justificaram os repasses à empresa de Virginia.

Qual é a ligação com Willer Tomaz?

A Polícia Federal encontrou um e-mail enviado por Tomaz ao Magnum Bank, em 2024, no qual o advogado se apresentava como sócio ou acionista da AMP Pay. A informação passou a integrar a investigação sobre o possível uso de empresas e plataformas financeiras para movimentar recursos de origem suspeita.

Para os investigadores, há indícios que justificam apurar se a AMP Pay funcionava como empresa de fachada. A companhia foi incluída entre as pessoas jurídicas que podem ter sido utilizadas na primeira etapa da circulação do dinheiro.

A investigação também apura possíveis conexões entre Tomaz e a Blaze. Uma das suspeitas é que plataformas de apostas tenham sido utilizadas para dificultar o rastreamento de recursos, por meio de depósitos, apostas sucessivas e retiradas de valores.

Até o momento, os repasses à empresa de Virginia não comprovam envolvimento da influenciadora nas suspeitas investigadas pela Polícia Federal.