A Receita Federal iniciou, em 1º de janeiro de 2025, o monitoramento ampliado de transações financeiras realizadas por meio do sistema Pix e de cartões de crédito. A medida foi anunciada pela Receita Federal em 18 de setembro de 2024, mas entrou em vigor apenas neste ano. As informações são do site Metrópoles.

As novas regras determinam que as instituições financeiras devem informar ao órgão transações que atendam aos seguintes critérios:

Transações mensais de R$ 5 mil ou mais realizadas por pessoas físicas;
Transações mensais de R$ 15 mil ou mais realizadas por pessoas jurídicas.
A responsabilidade pelo envio dos dados é das empresas que gerenciam as operações financeiras. Para os usuários comuns do sistema financeiro, não há alterações diretas.

As informações serão enviadas ao Fisco de forma semestral. O prazo para a entrega dos dados do primeiro semestre de 2025 é 29 de agosto de 2025, e o prazo para o segundo semestre vai até 27 de fevereiro de 2026.

De acordo com a Receita Federal, a medida tem como objetivo aprimorar o controle sobre transações financeiras e reforçar a fiscalização contra práticas como evasão fiscal e sonegação de impostos.